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苏轶峰办理非法吸收公众存款罪成功案例

发布人:苏轶峰 :2020-05-07

  北京市朝阳区人民法院刑事判决书(2016)京0105刑初2359号

审理经过

北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2016〕2421号起诉书指控被告人石某、王某、刘某某、李某犯非法吸收公众存款罪,于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓娟、代理检察员王爱强出庭支持公诉。上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明经审理查明:

北京九信未来投资管理有限公司(以下简称九信未来投资公司)成立于2015年1月,北京九信未来财富资产管理有限公司(以下简称九信未来财富公司)成立于2015年2月,法定代表人及实际控制人均为官某。2015年2月至12月,九信未来投资公司、九信未来财富公司在北京市三元桥、西直门及佛山市、天津市等地公开宣传,吸收176名投资人资金人民币2000余万元,返款人民币10余万元。

被告人石某于2015年1月到九信未来投资公司任总经理,负责九信未来投资公司、九信未来财富公司北京地区的业务,吸收资金人民币2000余万元。

被告人王某于2015年3月到九信未来财富公司,后任非北京地区总经理,负责非北京地区业务,吸收资金人民币200余万元。

被告人刘某某于2015年1月到九信未来财富公司任副总经理,7月开始负责西直门职场业务,吸收资金人民币800余万元。

被告人李某于2015年1月到九信未来财富公司任副总经理,后负责三元桥职场的业务,吸收资金人民币1500余万元。

2015年12月4日,民警接警后,在九信未来财富公司将被告人石某、王某、刘某某带回派出所;被告人李某于2015年12月5日投案。公安机关冻结九信未来投资公司、九信未来财富公司及官某账户7个。在本院审理期间,王某退赔人民币6万元,刘某某退赔人民币5万元,李某退赔人民币15.2万元。

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本院认为

本院认为,被告人石某、王某、刘某某、李某法制观念淡薄,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控各被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。在共同犯罪中,石某系主犯,王某、刘某某、李某系从犯;石某如实供述部分犯罪事实,刘某某、李某有自首情节;王某、刘某某、李某部分退赔。本院对石某从轻处罚,对王某、刘某某、李某减轻处罚。

关于被告人刘某某的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见,经查,九信未来投资公司、九信未来财富公司以非法吸收公众存款为主要活动,不属于单位犯罪,本院对此辩护意见不予采纳;关于刘某某的辩护人所提员工及亲属的投资款不应计算在犯罪数额内的辩护意见,经查,被告人向不特定的社会公众吸收资金,并不限于公司员工及其亲属,本院对此辩护意见不予采纳;关于被告人石某的辩护人所提石某系从犯的辩护意见,经查,石某虽然对公司资金没有控制权,但对于公司经营具有管理权,在共同犯罪中并非起次要或辅助作用,本院对此辩护意见不予采纳;关于石某及其辩护人所提石某有自首情节的辩解及辩护意见,经查,石某否认2015年8、9月份之后的投资款与其有关,而2015年8、9月份之后的投资款数额系本院认定石某犯罪数额中的主要部分,石某不能如实供述主要事实,本院对此辩护意见不予采纳;关于王某的辩护人所提王某有自首情节的辩护意见,经查,王某不能如实供述犯罪事实,本院对此辩护意见不予采纳;关于王某的辩护人及李某的辩护人所提对王某、李某适用缓刑的辩护意见,经查,本案尚有大量的经济损失未挽回,本院对此辩护意见不予采纳。辩护人其他辩护意见,本院酌予采纳。

责令各被告人退赔相应投资人的经济损失。在案款,发还投资人。综上,根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及各自的罪责,本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定,判决如下:

判决结果

一、被告人石某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币二十万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2019年12月3日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳)。

二、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2018年6月3日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳)。

三、被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月5日起至2018年6月4日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳)。

四、被告人王某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2017年12月3日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳)。

五、责令被告人石某、刘某某、李某、王某退赔相应投资人的经济损失(含在案人民币二十六万二千元及在案冻结账户之款。投资人名单另附)。


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