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集资诈骗与非法吸收公众存款有什么区别?

发布人:高升

2018-12-21 20:11:05


案例:  

2011年6月,被告人滕某设立某公司并担任法定代表人。2013年5月,滕某指派王甲(另案处理)至本市先后设立某公司上海分公司、某公司虹口分公司,又招聘并指派张丙、孙某乙、钟某、刘某乙、李某丙(均已判决)、张某甲、李某甲等人,以在上海建设蓝莓酒庄为名通过召开推介会、发布传单等方式向公众进行宣传,许诺投资回报月息2%,并约定协议到期后归还全部本金,吸引本市不特定群众前往上述2家公司签订相关投资合同并支付投资款。嗣后,王甲及财务人员李某丙、张某甲即按照被告人滕某等人事先约定的分成比例将部分款项通过银行转账方式汇款给被告人滕某,其余钱款主要用于支付业务员高额提成及公司日常开支等。从2013年5月16日至2013年7月30日,某公司上海分公司和虹口分公司共吸收吴某某、黄某某等180余人协议投资金额达人民币5,015,000元,其中人民币145,676元已被上述2家公司用于支付投资者的投资利息、投资返现及抽奖等,故上述2公司实际吸收金额共计人民币4,869,324元,现已造成其中绝大部分赃款目前仍无法追回的犯罪后果。另查明,上述2家公司所吸收的投资款中有人民币2,030,000元曾转入被告人滕伟建设银行卡,后又从其银行卡转出至证人陈某某、于大日、董宏双等多人和其单位账户,其中部分款项确系用于委托陈某某和他人进行蓝莓酒生产以及其它投资项目。现检察院提起诉讼控被告人滕伟、蕴涵公司集资诈骗罪。

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法院认为,被告人滕某作为单位直接负责的主管人员,违反国家金融管理法规,非法变相吸收公众存款,扰乱金融秩序且具有其他严重情节,其行为已构成非法吸收公众存款罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人滕某犯罪事实清楚、准确,但定性不当,本院予以纠正。本案系单位犯罪,其中被告人滕某在犯罪中起主要作用,系主犯。案发后,被告人滕某能如实供述自己的主要罪行,可依法从轻处罚。为维护金融管理秩序,判决被告人滕某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币八万元。

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律师分析:

本案的焦点问题是被告人及其所在单位是集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。集资诈骗罪要求行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,侵犯的是他人的财产所有权,将不特定社会公众的欠款占为己有;非法吸收公众存款罪,主要是在未获得批准的情况下,向社会不特定多数人募集自己,扰乱金融秩序,并不以非法占有为前提,本案中被告人集资后一部分确实用于投资企业,一部分用来发放利息,并没有证据证明有非法占有行为,所以,法院认定被告人是非法吸收公众存款罪,认定罪名正确。

法律依据:

中华人民共和国刑法

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第一百九十二条  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。

第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。


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